Phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố trong lĩnh vực bongdaso net

Hội thảo còn cósự tham gia của các chuyên gia đến từ Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam.

Tại Hội thảo, các chuyên gia đã chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, giám sát nhà nước về phòng, chống rửa tiền tại một số nước trên thế giới (như Singapore, Philippines); kinh nghiệm trong việc quản trị về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của Tập đoàn AIA, cũng như các biện pháp, chương trình phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố mà AIA Việt Nam hiện đang áp dụng.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Nguyễn Quang Huyền nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc tăng cường năng lực phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong ngành bảo hiểm – lĩnh vực ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế và dễ bị lợi dụng cho các hành vi bất hợp pháp nếu không có biện pháp kiểm soát hiệu quả.

Theo ông Huyền, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, nguy cơ về tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt đang trở thành thách thức nghiêm trọng, đe dọa đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và sự ổn định của hệ thống tài chính. Những hành vi này không chỉ gây hậu quả nghiêm trọng về kinh tế mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với an ninh quốc phòng, chính trị và uy tín quốc gia trên trường quốc tế.

Nhận thức rõ điều đó, Việt Nam đã tích cực hoàn thiện khung khổ pháp lý, tăng cường hợp tác quốc tế và thực hiện các cam kết nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Các quy định pháp luật về lĩnh vực này đã và đang được bổ sung, sửa đổi, trong đó có lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, để phù hợp với chuẩn mực quốc tế, góp phần bảo vệ sự ổn định của nền kinh tế và an ninh quốc gia.

Hiện nay, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đang nghiên cứu bộ công cụ đánh giá rủi ro rửa tiền đối với lĩnh vực ngân hàng, tài chính của Ngân hàng Nhà nước để xây dựng bộ công cụ đánh giá rủi ro rửa tiền đối với lĩnh vực bảo hiểm.

“Để hoàn thiện bộ công cụ này, cần nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, thực tiễn triển khai công tác phòng, chống rửa tiền tại các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam hiện nay”, ông Huyền cho biết.

Hội thảo cũng là cơ hội để cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp cùng thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm nhằm tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật, giúp nâng cao nhận thức, tăng cường sự phối hợp trong quản lý, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường tài chính minh bạch, an toàn, bảo vệ lợi ích quốc gia và tuân thủ các cam kết quốc tế của Việt Nam.