Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn làm giả sao kê bongdaso tintuc khoản

Cục An ninh điều tra Bộ Công an cho biết, đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm của bongdaso tintuc đối tượng, dễ dẫn đến việc bongdaso tintuc doanh nghiệp không đủ năng lực tài chính được phê duyệt đầu tư có thể trúng thầu, triển khai thực hiện dự án. Từ đó dẫn đến nguy cơ chậm tiến độ dự án, thậm chí không triển khai được dự án, làm ảnh hưởng xấu đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của bongdaso tintuc bộ, ngành, địa phương... Ngoài ra, bongdaso tintuc đối tượng xấu cũng có thể sử dụng bongdaso tintuc tài liệu giả để nhằm mục đích thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bongdaso tintuc tổ chức, cá nhân...

Thủ đoạn bongdaso tintuc đối tượng sử dụng là lợi dụng việc nhiều tổ chức, cá nhân cần có bongdaso tintuc tài liệu như: Cam kết cấp tín dụng, xác nhận số dư tài khoản, sao kê tài khoản, bảo lãnh dự thầu, để chứng minh năng lực tài chính sử dụng vào việc hoàn thiện hồ sơ dự án xin cấp phép đầu tư, ký kết hợp tác kinh doanh hoặc nhu cầu cá nhân,… một số đối tượng đã nảy sinh ý định làm giả bongdaso tintuc tài liệu này nhằm thu lợi bất chính. bongdaso tintuc đối tượng đặt mua máy khắc dấu polyme trên mạng Internet để chế tạo con dấu giả của bongdaso tintuc ngân hàng có uy tín; đặt mua bongdaso tintuc mẫu giấy in màu có biểu trưng của bongdaso tintuc ngân hàng này để phục vụ việc làm giả tài liệu.

Khi tìm được người có nhu cầu làm bongdaso tintuc tài liệu này, bongdaso tintuc đối tượng đề nghị cung cấp thông tin doanh nghiệp, mã số thuế, số tài khoản, thông tin dự án và số tiền cần xác nhận cấp cam kết tín dụng, xác nhận số dư tài khoản, bảo lãnh dự phòng,... Sau khi thỏa thuận chi phí làm giả số giấy tờ, tài liệu, bongdaso tintuc đối tượng in bongdaso tintuc nội dung nêu trên lên giấy có biểu trưng của ngân hàng, ký giả chữ ký của lãnh đạo ngân hàng và dùng con dấu polyme giả đóng lên tài liệu.

Điển hình trong vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Hà Nội và bongdaso tintuc tỉnh, thành phố”, đã có một số doanh nghiệp sử dụng bongdaso tintuc loại giấy tờ giả nêu trên để làm hồ sơ gửi vào bongdaso tintuc sở, ngành của một số địa phương nhằm xin hồ sơ cấp phép đầu tư xây dựng dự án bongdaso tintuc loại như: Khu đô thị, điện gió, cảng biển, nhà máy, kêu gọi đối tác nước ngoài đầu tư... Trong đó, có một số doanh nghiệp đã cung cấp giấy tờ giả nội dung được ngân hàng cam kết cấp tín dụng lên đến hàng nghìn tỷ đồng và xác nhận số dư tài khoản tại một thời điểm lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị bongdaso tintuc bộ, ngành, chính quyền bongdaso tintuc địa phương, bongdaso tintuc tổ chức tín dụng và doanh nghiệp, người dân cần nâng cao cảnh giác đối với thủ đoạn nêu trên. bongdaso tintuc cơ quan hữu quan có liên quan, khi nghiên cứu thẩm định hồ sơ xin cấp phép dự án, hợp tác, kêu gọi vốn nước ngoài đầu tư,... cần xem xét, thẩm định kỹ hồ sơ, tài liệu về năng lực tài chính của bongdaso tintuc doanh nghiệp, cá nhân. Trường hợp thấy nghi ngờ tài liệu giả, cần liên hệ với ngân hàng đã phát hành văn bản để thẩm định về tính hợp pháp của bongdaso tintuc loại tài liệu này.

Đối với bongdaso tintuc tổ chức tín dụng hoàn thiện quy trình pháp lý và công khai hóa đối với thủ tục cấp cam kết tín dụng, hạn mức tín dụng và bongdaso tintuc dịch vụ khác,...; quản lý hệ thống cung cấp thông tin, danh mục bongdaso tintuc tổ chức, cá nhân được cấp bongdaso tintuc thủ tục cam kết tín dụng, hạn mức tín dụng để cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp, cá nhân có thể kiểm tra về tính pháp lý của bongdaso tintuc tài liệu có liên quan; thiết lập hệ thống hotline để tư vấn, kiểm tra, hướng dẫn kịp thời khi phát hiện có nghi vấn về bongdaso tintuc tài liệu bị làm giả...

Đối với doanh nghiệp, người dân khi làm bongdaso tintuc thủ tục xác nhận của ngân hàng, xin cấp hạn mức, cam kết tín dụng,... cần liên hệ trực tiếp với bongdaso tintuc ngân hàng để đề nghị hỗ trợ làm thủ tục; không sử dụng bongdaso tintuc dịch vụ trên bongdaso tintuc trang mạng xã hội, không thông qua bongdaso tintuc đối tượng trung gian không rõ nhân thân, lai lịch để làm bongdaso tintuc thủ tục nêu trên, tránh tạo điều kiện để bongdaso tintuc đối tượng xấu lợi dụng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị bongdaso tintuc cơ quan, tổ chức khi phát hiện tài liệu bị làm giả, nghi bị làm giả cần khẩn trương liên hệ với cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết.