Phát hiện nhiều trường hợp mua bán bongdaso wap trái phép nhờ quản lý rủi ro

Thực hiện quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2022, các bongdaso wap nghiệp, tổ chức và cá nhân kinh bongdaso wap đã chuyển đổi sang sử dụng HĐĐT thay cho hóa đơn giấy truyền thống.

Sau gần 2 năm triển khai, tính đến nay đã có 100% doanh nghiệp, tổ chức và hộ, cá nhân kinh doanh hạch toán theo phương pháp kê khai chuyển đổi sang sử dụng HĐĐT. Cơ bongdaso wap thuế đã tiếp nhận và xử lý gần 7,2 tỷ hóa đơn (gồm hơn 2 tỷ hóa đơn có mã và gần 5,2 tỷ hóa đơn không mã).

Tổng cục Thuế cho biết, hệ thống HĐĐT đã vận hành ổn định, thông suốt 24/7 và đem lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Theo đó, toàn bộ chi phí tuân thủ và quản lý, vận hành đều được giảm thiểu. bongdaso wap trọng hơn, người dân, doanh nghiệp có thể dễ dàng tra cứu được hóa đơn đầu ra, đầu vào, qua đó giảm thiểu được sai sót, cũng như rủi ro về hóa đơn.

Việc triển khai HĐĐT trên toàn quốc đã góp phần làm thay đổi phương thức quản lý, cách thức phục vụ người dân của cơ bongdaso wap thuế nói riêng và cơ bongdaso wap quản lý nhà nước nói chung theo hướng tự động và ngăn chặn kịp thời hóa đơn của các doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích; phòng chống tình trạng gian lận thuế, trốn thuế... từ đó tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng.

Tuy nhiên, Tổng cục Thuế cho biết, trong thời gian qua, vẫn còn một số bongdaso wap nghiệp, tổ chức, cá nhân đã thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật, thành lập bongdaso wap nghiệp không để sản xuất kinh bongdaso wap mà để thực hiện hành vi bán hóa đơn khống để thu lợi bất chính. Một số bongdaso wap nghiệp thực hiện hành vi mua hóa đơn không hợp pháp để chiếm đoạt thuế của Nhà nước và nhiều các mục đích khác nhau như: kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, giảm số thuế giá trị gia tăng phải nộp ngân sách nhfa nước (NSNN); sử dụng hóa đơn để hợp thức hóa cho hàng hóa trôi nổi,hợp thức hoá hàng buôn lậu, tham ô,lập khống chi phí phát sinh, làm giảm chi phí dẫn đếngiảm thu nhập chịu thuếvà thuế thu nhập bongdaso wap nghiệp phải nộp NSNN; sử dụng hóa đơn đầu vào để tăng số thuế được hoàn...

Trong thời gian qua, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cơ bongdaso wap Thuế các cấp tăng cường quản lý thuế, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật thuế của người nộp thuế. Đồng thời, tăng cường phối hợp với cơ bongdaso wap chức năng trong công tác phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực thuế như các hành vi trốn thuế, lừa đảo chiếmđoạt tiền hoàn thuế; mua, bán và sử dụng trái phép hoáđơn; chống thất thu cho NSNN,đảm bảo công bằng xã hội.

Hiện nay, cơ bongdaso wap thuế đã xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá rủi ro về HĐĐT, phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin để xử lý các dữ liệu về HĐĐT, hỗ trợ nhận diện được người nộp thuế có rủi ro cao về sử dụng HĐĐT để đưa ra cảnh báo, xử lý nếu có vi phạm hoặc chuyển sang cơ bongdaso wap công an đối với trường hợp thuộc diện rủi ro cao có dấu hiệu tội phạm để phối hợp điều tra và xử lý nếu phát hiện vi phạm.

Chỉ tính riêng năm 2023, cơ bongdaso wap Thuế cũng đã chuyển hồ sơ sang cơ bongdaso wap công an kiến nghị điều tra, khởi tố 88 hồ sơ; đồng thời, nhận được 4.416 yêu cầu cung cấp hồ sơ của cơ bongdaso wap công an đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu liên bongdaso wap đến lĩnh vực thuế của người nộp thuế phục vụ công tác quản lý, trấn áp tội phạm kinh tế của cơ bongdaso wap công an.

Sau khi tiếp nhận đề nghị, cơ bongdaso wap thuế đã kịp thời phối hợp cung cấp hồ sơ cho cơ bongdaso wap công an theo đúng quy định. Một số vụ án điển hình trong công tác phối hợp giữa 2 cơ bongdaso wap như: Vụ án mua bán hóa đơn không hợp pháp do Nguyễn Minh Tú cầm đầu; Vụ án mua bán hóa đơn của đối tượng Trương Xuân Đước; vụ án HoàngĐặng Ngọc Mỹ Trang và đồng phạm can tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn” và "Trốn thuế",…

Trong thời gian tới, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ bongdaso wap thuế các cấp tiếp tục bám sát nội dung chỉ đạo của Tổng cục về việc thực hiện Chương trình phối hợp số 01/CTPH-BTC-BCA ngày 28/12/2022 giữa Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Công an tiếp tục triển khai Thông tư liên tịch số 85/2016/TTLT-BTC-BCA ngày 20/6/2016 quy định về phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực tài chính giai đoạn 2022-2025; tiếp tục tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, tài liệu, dữ liệu, kết quả khởi tố điều tra… giữa hai cơ bongdaso wap một cách kịp thời trong việc phòng ngừa, trấn áp tội phạm trong lĩnh vực quản lý thuế và hóa đơn.