Phải cung cấp cả thông bongdaso net bí mật nhà nước cho cơ quan điều tra tội phạm rửa tiền

Nghị định số 87/2019/NĐ-CP nêu rõ, đối tượng báo cáo có trách nhiệm cung cấp thông bongdaso net theo yêu cầu của cơ quan điều tra các cấp kể từ khi giải quyết tố giác, bongdaso net báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, kể cả các thông bongdaso net thuộc bí mật nhà nước. Cơ quan điều tra khi tiếp nhận các thông bongdaso net thuộc bí mật nhà nước có trách nhiệm lưu trữ, bảo quản, sử dụng theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Đồng thời, theo Nghị định số 116/2013/NĐ-CP, đối tượng báo cáo phải cung cấp hồ sơ, tài liệu lưu trữ và các thông bongdaso net liên quan theo đúng thời hạn yêu cầu. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác phải xác định thời hạn khi yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu lưu trữ và các thông bongdaso net liên quan theo quy định của Luật phòng, chống rửa tiền. Thời hạn yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu và các thông bongdaso net liên quan cần phải được xác định phù hợp với mức độ cấp thiết của vấn đề, hoàn cảnh thực tế khách quan và khả năng cung cấp của đối tượng được yêu cầu cung cấp.

Cơ quan phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có quyền yêu cầu tất cả các đối tượng báo cáo và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan cung cấp hồ sơ, tài liệu lưu trữ và các thông bongdaso net liên quan đến các giao dịch được báo cáo theo quy định của Luật phòng, chống rửa tiền.

Việc cung cấp hồ sơ, tài liệu lưu giữ và thông bongdaso net liên quan được thực hiện một lần theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp cần thiết, việc cung cấp này được thực hiện nhiều lần nhưng phải được nêu rõ trong yêu cầu cung cấp thông bongdaso net. Khi đã yêu cầu cung cấp nhiều lần, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo việc ngừng cung cấp hồ sơ, tài liệu và thông bongdaso net đối với tổ chức, cá nhân không còn nằm trong diện cần cung cấp thông bongdaso net, hồ sơ, tài liệu nữa.