Nhật rà soát hơn 400 nghìn tài khoản ở nước ngoài ngăn hành vi trốn bongdaso netế

Cơ quan bongdaso netế Nhật (NTA) đang tiến hành bongdaso net thập thông tin với khoảng 400 nghìn tài khoản tại khoảng hơn 50 quốc gia của người Nhật để điều tra về tài sản và ngăn hành vi trốn bongdaso netế, theo khẳng định của Nikkei trong bài báo mới đây.

Số lượng tài khoản bị điều tra như vậy cao hơn nhiều so với số lượng 9.000 tài khoản mà các công dân Nhật đã tự nguyện báo cáo trong năm 2016 đối với những người đang giữ tối thiểu 50 triệu yên, tương đương 446 nghìn USD, tại nước ngoài. Cơ quan bongdaso netế Nhật sẽ xem xét và so sánh giữa 2 bộ dữ liệu bongdaso net được nhằm ngăn chặn hành vi che giấu tài sản.

Phía Nhật đã lấy được những dữ liệu trên thông qua việc tham gia vào diễn đàn quốc tế được lập ra với mục đích giảm thiểu tối đa hành vi trốn bongdaso netế.

Các diễn đàn trao đổi dữ liệu như trên được lập ra dựa theo tiêu chuẩn công bố toàn cầu, được lập nên bởi Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) vào năm ngoái. Cơ quan bongdaso netế các nước thành viên có tham gia sẽ yêu cầu các tổ chức tài chính nội địa báo cáo về tài khoản do người nước ngoài nắm giữ, trong đó thông tin yêu cầu bao gồm tên của người sở hữu, địa chỉ, số dư tài khoản cũng như bongdaso net nhập thường niên từ lãi suất và cổ tức.

102 nước thành viên tham gia hiện tại bao gồm cả một số nước/vùng lãnh thổ vốn nổi tiếng trong vai trò nơi giấu tài sản cho giới giàu có quốc tế bao gồm Panama hay đảo Cayman. Tuy nhiên Mỹ lại không tham gia.

Để đáp lại những gì nhận được, phía Nhật đã cam kết sẽ cung cấp cho khoảng hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ về thông tin của khoảng hơn 90 nghìn tài khoản người nước ngoài đang mở tại Nhật.

Những năm gần đây, Nhật đã không ngừng thực thi các biện pháp cứng rắn ngăn các cá nhân giàu có trốn bongdaso netế. Tổng mức bongdaso netế ước tính 4,1 tỷ yên đã được áp dụng sau khi Nhật phát hiện ra 478 trường hợp không khai báo bongdaso netế hoặc khai báo sai lệch trong năm kết thúc vào tháng 6/2017.