Mức bongdaso kèo nhà cái dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo
Theo Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1/12/2023, mức bongdaso kèo nhà cái dịch có giá trị lớn từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký ban hành Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định mức bongdaso kèo nhà cái dịch có giá trị lớn phải báo cáo.
Theo Quyết định này, từ ngày 1/12/2023, mức bongdaso kèo nhà cái dịch có giá trị lớn phải báo cáo là từ 400 triệu đồng trở lên. Hiện nay, Quyết định số 20/2013/QĐ-TTg quy định mức giá trị của bongdaso kèo nhà cái dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 300 triệu đồng.
Đối tượng áp dụng là tổ chức tài chính; tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền.
