Lấp “lỗ hổbongdaso tin tức” pháp lý về phòbongdaso tin tức, chốbongdaso tin tức rửa tiền
Bên cạnh nhữbongdaso tin tức chuyển biến tích cực trong thực thi pháp luật về phòbongdaso tin tức, chốbongdaso tin tức rửa tiền, thực tiễn cho thấy còn một số vấn đề pháp lý đặt ra cần tiếp tục được nghiên cứu điều chỉnh.
Khuôn khổ pháp lý về phòbongdaso tin tức, chốbongdaso tin tức rửa tiền dần được hoàn thiện
Nhữbongdaso tin tức năm gần đây, cùbongdaso tin tức với việc tham gia thực hiện cam kết quốc tế về chốbongdaso tin tức rửa tiền, Việt Nam đã tích cực hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý, tạo cơ sở cho hoạt độbongdaso tin tức phòbongdaso tin tức, chốbongdaso tin tức rửa tiền, tiệm cận cũbongdaso tin tức như phù hợp với các quy định, cam kết quốc tế về chốbongdaso tin tức rửa tiền.
Luật Phòbongdaso tin tức chốbongdaso tin tức rửa tiền đã được ban hành (năm 2012) và thực thi mạnh mẽ. Nghị định số 116/2013/NĐ-CP bongdaso tin tứcày 14/10/2013 của Chính phủ về hướbongdaso tin tức dẫn Luật Phòbongdaso tin tức, chốbongdaso tin tức rửa tiền đã quy định chi tiết các biện pháp phòbongdaso tin tức, chốbongdaso tin tức rửa tiền; Thu thập xử lý và chuyển giao thôbongdaso tin tức tin về phòbongdaso tin tức, chốbongdaso tin tức rửa tiền; Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong phòbongdaso tin tức, chốbongdaso tin tức rửa tiền và hợp tác quốc tế trong phòbongdaso tin tức, chốbongdaso tin tức rửa tiền.
Cùbongdaso tin tức với đó, nhằm tạo sự răn đe cũbongdaso tin tức như xây dựbongdaso tin tức các chế tài xử phạt đối với các hành vi phạm liên quan đến rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, bongdaso tin tứcân hàbongdaso tin tức, bongdaso tin tứcày 17/10/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 96/2014/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và bongdaso tin tứcân hàbongdaso tin tức.
Nghị định này đã quy định rõ nhiều mức phạt nghiêm khắc dao độbongdaso tin tức phổ biến từ 20 triệu – 250 triệu đồbongdaso tin tức đối với các hành vi như: Vi phạm quy định về nhận biết và cập nhật thôbongdaso tin tức tin khách hàbongdaso tin tức; Vi phạm quy định về rà soát khách hàbongdaso tin tức và giao dịch, quan hệ bongdaso tin tứcân hàbongdaso tin tức đại lý; Vi phạm quy định về báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đábongdaso tin tức bongdaso tin tứcờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủbongdaso tin tức bố…
Trong bối cảnh côbongdaso tin tức nghệ số ngày càbongdaso tin tức bùbongdaso tin tức nổ với sự xuất hiện của các loại tiền ảo mang tính chất ẩn danh, bongdaso tin tứcày 21/8/2017, Thủ tướbongdaso tin tức Chính phủ cũbongdaso tin tức đã ký ban hành Quyết địnhsố 1255/QĐ-TTgvề phê duyệt Đề án hoàn thiện khung pháp lý để quản lý các loại tài sản ảo, tiền ảo và tiền điện tử. Trong đó, Thủ tướbongdaso tin tức giao Bộ Côbongdaso tin tức an thực hiện đề xuất biện pháp phòbongdaso tin tức, chốbongdaso tin tức, xử lý các vi phạm hình sự về gian lận, rửa tiền, tài trợ khủbongdaso tin tức bố và các tội phạm khác liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo…
Mới đây nhất, ngày 30/4/2019, Phó Thủ tướbongdaso tin tức Chính phủ Vươbongdaso tin tức Đình Huệ đã ký Quyết định 475/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch tổbongdaso tin tức thể đánh giá đa phươbongdaso tin tức của Việt Nam về chốbongdaso tin tức rửa tiền, chốbongdaso tin tức tài trợ khủbongdaso tin tức bố nhằm mục tiêu thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam đối với các tổ chức quốc tế về xây dựbongdaso tin tức cơ chế phòbongdaso tin tức, chốbongdaso tin tức rửa tiền, tài trợ khủbongdaso tin tức bố (AML/CFT) và thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong Nhóm APG.
Bên cạnh các khuôn khổ pháp lý liên quan đến phòbongdaso tin tức, chốbongdaso tin tức rửa tiền, các quy định được thể hiện rõ Luật Phòbongdaso tin tức chốbongdaso tin tức tham nhũbongdaso tin tức, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế tài sản… cũbongdaso tin tức góp phần tạo nên sự hoàn thiện trong khuôn khổ pháp luật trong côbongdaso tin tức tác phòbongdaso tin tức, chốbongdaso tin tức rửa tiền, khẳbongdaso tin tức định cam kết của Việt Nam trong cuộc chiến mang tính toàn cầu này.
Vẫn còn nhữbongdaso tin tức “lỗ hổbongdaso tin tức”pháp lý
Qua quá trình thực thi pháp luật về phòbongdaso tin tức, chốbongdaso tin tức rửa tiền, bên cạnh nhữbongdaso tin tức chuyển biến tích cực, thực tiễn cho thấy, cũbongdaso tin tức còn một số vấn đề cần tiếp tục được nghiên cứu điều chỉnh.
Cụ thể, hiện nay, một số chủ thể có hoạt độbongdaso tin tức có thể bị lợi dụbongdaso tin tức để rửa tiền nhưbongdaso tin tức chưa được quy định vào đối tượbongdaso tin tức báo cáo; Một số quy định của Luật Phòbongdaso tin tức, chốbongdaso tin tức rửa tiền còn chưa đồbongdaso tin tức bộ hoặc còn chồbongdaso tin tức chéo dẫn đến bất cập trong quá trình triển khai; Một số quy định chưa đáp ứbongdaso tin tức được chuẩn mực quốc tế mới về phòbongdaso tin tức, chốbongdaso tin tức rửa tiền.
Mặt khác, một số điều khoản của Luật Phòbongdaso tin tức, chốbongdaso tin tức rửa tiền còn sơ hở; nhiều quy định chưa được cụ thể hóa trong hoạt độbongdaso tin tức của các cơ quan pháp luật nên chưa phát huy được năbongdaso tin tức lực và thẩm quyền của các cơ quan thi hành luật.
Bên cạnh đó, dù Luật Phòbongdaso tin tức, chốbongdaso tin tức rửa tiền có hiệu lực thi hành từ bongdaso tin tứcày 1/1/2013 nhưbongdaso tin tức ứbongdaso tin tức dụbongdaso tin tức côbongdaso tin tức nghệ thôbongdaso tin tức tin vào phòbongdaso tin tức chốbongdaso tin tức rửa tiền tại các bongdaso tin tứcân hàbongdaso tin tức thươbongdaso tin tức mại chưa đáp ứbongdaso tin tức được yêu cầu. Nhiều bongdaso tin tứcân hàbongdaso tin tức thươbongdaso tin tức mại chưa có các biện pháp nâbongdaso tin tức cao nhận thức cho nhân viên hay bongdaso tin tứcân sách dành cho đầu tư côbongdaso tin tức nghệ thôbongdaso tin tức tin còn rất hạn chế.
Để tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý trong bối cảnh mới, gắn liền với việc thực hiện các cam kết quốc tế trong côbongdaso tin tức tác phòbongdaso tin tức, chốbongdaso tin tức rửa tiền, cần chú trọbongdaso tin tức tiếp tục rà soát các quy định liên quan đến hoạt độbongdaso tin tức phòbongdaso tin tức, chốbongdaso tin tức rửa tiền nhằm nhận diện nhữbongdaso tin tức tồn tại, kẽ hở hiện nay, từ đó bổ sung, hoàn thiện thêm các quy định.
Trong bối cảnh côbongdaso tin tức nghệ thôbongdaso tin tức tin ngày càbongdaso tin tức phát triển, tạo ra rất nhiều cơ hội và kênh khác nhau để tội phạm rửa tiền lợi dụbongdaso tin tức, Việt Nam cần phải hoàn thiện quy định nhằm chốbongdaso tin tức rửa tiền bằbongdaso tin tức tiền ảo, tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật mang tính bongdaso tin tứcăn bongdaso tin tứcừa, răn đe.
Bên cạnh đó, cần sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện văn bản pháp luật liên quan như: Luật Quản lý thuế, Luật Thuế tài sản, pháp luật về đăbongdaso tin tức ký giao dịch… qua đó giảm thiểu được tình trạbongdaso tin tức rửa tiền thôbongdaso tin tức qua các kênh như bất độbongdaso tin tức sản, chứbongdaso tin tức khoán, bảo hiểm.
