Kế hoạch hành động thực hiện cam kết phòng, chống rửa tiền, bongdaso dữ liệu trợ khủng bố

Mục tiêu nhằm triển khai thực hiện và hoàn thành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt với Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF), sớm đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách rà soát tăng cường (Danh sách Xám) trên cơ sở đảm bảo tối đa lợi ích quốc gia.

17 hành động

Kế hoạch đưa ra 17 hành động cụ thể để thực hiện cam kết. Cụ thể:

Hành động 1: Chứng minh rằng bongdaso dữ liệu cơ quan có thẩm quyền đã nâng cao hiểu biết về rủi ro rửa tiền/tài trợ khủng bố (RT/TTKB) và đang thực hiện bongdaso dữ liệu hành động để giảm thiểu rủi ro thông qua bongdaso dữ liệu chiến lược và chính sách phòng chống rửa tiền/tài trợ khủng bố (PCRT/TTKB).

Hành động 2: Chứng minh việc hợp tác, phối hợp và liên lạc hiệu quả giữa bongdaso dữ liệu cơ quan có liên quan về RT/TTKB (VD: giữa bongdaso dữ liệu cơ quan thực thi pháp luật, giữa Cục PCRT và bongdaso dữ liệu cơ quan thực thi pháp luật, giữa bongdaso dữ liệu cơ quan giám sát) ở cấp độ hoạt động.

Hành động 3: Tăng cường hợp tác chính thức (dẫn độ và tương trợ tư pháp đa phương) và hợp tác không chính thức (của bongdaso dữ liệu cơ quan thực thi pháp luật và FIU) với bongdaso dữ liệu đối tác nước ngoài bằng cách:

- Cung cấp mang tính xây dựng và chủ động tìm kiếm hợp tác liên quan đến tội phạm và tài sản của chúng (phù hợp với mức độ rủi ro của Việt Nam).

- Đảm bảo bongdaso dữ liệu cơ quan có thẩm quyền, bao gồm bongdaso dữ liệu cơ quan trung ương, được cung cấp nguồn lực phù hợp để thực hiện hợp tác quốc tế.

- Theo đuổi bongdaso dữ liệu thỏa thuận/thỏa thuận với nhiều cơ quan đối tác nước ngoài nhất có thể trong phạm vi của mình để tạo thuận lợi cho hoạt động hợp tác quốc tế.

Hành động 4: Chứng minh hiệu quả của việc giám sát bongdaso dữ liệu FI và DNFBP về PCRT/TTKB trên cơ sở rủi ro thông qua bongdaso dữ liệu cuộc thanh tra tại chỗ, giám sát từ xa và bongdaso dữ liệu biện pháp thực thi.

Hành động 5: Thực hiện hành động để giải quyết những thiếu hụt liên quan đến khuôn khổ pháp lý của Việt Nam về:

- bongdaso dữ liệu quy định và yêu cầu giám sát FI, DNFBP về PCRT/TTKB;

- bongdaso dữ liệu biện pháp phòng ngừa, đặc biệt là đối với bongdaso dữ liệu KN: 10, 11, 12, 16, 20 thuộc bộ chuẩn mực của FATF.

Hành động 6: Xây dựng khung pháp lý để cấm hoặc điều chỉnh đối với tài sản ảo và bongdaso dữ liệu tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản ảo, đồng thời chứng minh việc thực thi bongdaso dữ liệu quy định bao gồm bongdaso dữ liệu biện pháp đảm bảo tuân thủ.

Hành động 7: Tiến hành bongdaso dữ liệu hoạt động tiếp cận và cung cấp hướng dẫn cho khu vực tư nhân về kết quả NRA, đánh giá rủi ro ngành và bongdaso dữ liệu nghĩa vụ PCRT/TTKB (bao gồm bongdaso dữ liệu biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu và báo cáo giao dịch đáng ngờ), trong đó tập trung vào bongdaso dữ liệu ngành có rủi ro cao hơn.

Hành động 8: Xây dựng cơ chế cung cấp cho bongdaso dữ liệu cơ quan có thẩm quyền truy cập kịp thời vào bongdaso dữ liệu thông tin đầy đủ, chính xác và cập nhật về chủ sở hữu hưởng lợi của pháp nhân (và thỏa thuận pháp lý nếu phù hợp) và áp dụng bongdaso dữ liệu biện pháp xử lý một cách phù hợp, hiệu quả, tương xứng và có tính chất răn đe đối với bongdaso dữ liệu hành vi vi phạm.

Hành động 9: Việt Nam cần đảm bảo và thể hiện sự độc lập và tự chủ của Cục Phòng, chống rửa tiền (PCRT).

Hành động 10: Cục PCRT cần nâng cao chất lượng và số lượng phân tích tình báo tài chính (cả hoạt động và chiến lược) và chuyển giao thông tin cho bongdaso dữ liệu cơ quan thực thi pháp luật (cả chủ động và theo yêu cầu) tương ứng với hồ sơ rủi ro của Việt Nam bằng cách:

- Tăng số lượng STR được phân tích

- Xây dựng cơ chế phản hồi cho bongdaso dữ liệu đối tượng báo cáo để cải thiện chất lượng bongdaso dữ liệu STR

- Tiếp cận bongdaso dữ liệu nguồn thông tin rộng nhất có thể và sử dụng bongdaso dữ liệu công cụ công nghệ và phân tích phù hợp.

Hành động 11: Cơ quan thực thi pháp luật, cụ thể là Bộ Công an chứng minh sự gia tăng trong việc sử dụng bongdaso dữ liệu thông tin tình báo tài chính, bao gồm cả bongdaso dữ liệu thông tin được chuyển giao từ Cục PCRT.

Hành động 12: Giải quyết bongdaso dữ liệu thiếu hụt về tuân thủ kỹ thuật trong tội rửa tiền của Việt Nam đối với Khuyến nghị số 3 thuộc bộ chuẩn mực của FATF (Tội rửa tiền).

Hành động 13: bongdaso dữ liệu cơ quan thực thi pháp luật và bongdaso dữ liệu cơ quan công tố ưu tiên bongdaso dữ liệu cuộc điều tra tài chính song song và chứng minh sự gia tăng đáng kể và bền vững về số lượng bongdaso dữ liệu vụ điều tra và truy tố rửa tiền, phù hợp với hồ sơ rủi ro rửa tiền của Việt Nam.

Hành động 14: Giải quyết bongdaso dữ liệu thiếu hụt về tuân thủ kỹ thuật liên quan đến Khuyến nghị 6 thuộc bộ chuẩn mực của FATF (Hình phạt tài chính mục tiêu liên quan đến khủng bố và tài trợ khủng bố).

Hành động 15: Giải quyết bongdaso dữ liệu thiếu hụt về tuân thủ kỹ thuật liên quan đến Khuyến nghị 7 thuộc bộ chuẩn mực của FATF (bongdaso dữ liệu hình phạt tài chính mục tiêu liên quan đến phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt).

Hành động 16: Chứng minh bongdaso dữ liệu cơ quan có thẩm quyền đang thực hiện cơ chế giám sát và đảm bảo bongdaso dữ liệu FI, DNFBP tuân thủ bongdaso dữ liệu nghĩa vụ trừng phạt tài chính mục tiêu liên quan đến phổ biến VKHDHL, bao gồm việc áp dụng bongdaso dữ liệu biện pháp trừng phạt tương xứng và có tính chất răn đe với bongdaso dữ liệu FI, DNFBP (nếu có).

Hành động 17: Chứng minh việc hợp tác và phối hợp giữa bongdaso dữ liệu cơ quan chức năng để ngăn chặn việc trốn tránh bongdaso dữ liệu biện pháp trừng phạt.