Dòng tiền nóng ồ ạt chảy vào bongdaso kèo nhà cái “rác”

bongdaso kèo nhà cái rác tăng mạnh, công khai hút máu nhà đầu tư

Anh Nguyễn Văn Thắng, một nhà đầu tư của cộng đồng đầu tư Bitcoin tại Việt Nam cho hay, vài tháng gần đây, hoạt động giao dịch bongdaso kèo nhà cái sôi động trở lại, số người mua máy đào Bitcoin tăng lên sau một thời gian dài “đắp chiếu”. Đáng lo nhất là Bitcoin tăng trở lại trở thành một cái cớ tuyệt vời cho coin rác nở rộ, hàng loạt sàn bongdaso kèo nhà cái đa cấp trá hình xuất hiện. Các sàn bongdaso kèo nhà cái này đều ăn theo Bitcoin và che dấu hành vi tội phạm bằng cách yêu cầu người chơi rửa tiền qua Bitcoin.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đầu tư, thời gian gần đây xuất hiện hàng chục đồng bongdaso kèo nhà cái mới như Win, CBR, GEM, Silling, ETM, ESR, BKC, VNDC… Mỗi đồng bongdaso kèo nhà cái lại gắn với một hệ sinh thái. Công thức chung của các loại bongdaso kèo nhà cái này là lợi nhuận siêu hấp dẫn, hoa hồng 7-9 tầng do một công ty mới thành lập phát hành (hầu hết có trụ sở ở nước ngoài nhưng trang web bằng tiếng Việt và người truy cập hầu hết đến từ Việt Nam)...

Điều đặc biệt nhất, với hầu hết các loại bongdaso kèo nhà cái này, nếu muốn đầu tư, người dân phải mua Bitcoin, Ethereum…, nạp bongdaso kèo nhà cái này vào tài khoản công ty để hoán đổi lấy bongdaso kèo nhà cái nội bộ. Nói cách khác, quy trình chiếm đoạt tiền của các công ty này là dụ nhà đầu tư đổi tiền thật sang bongdaso kèo nhà cái có giá trị, sau đó lấy bongdaso kèo nhà cái “xịn” này đổi sang bongdaso kèo nhà cái rác. Sau đó, trùm sò sẽ ẵm trọn bongdaso kèo nhà cái xịn rồi đánh sập sàn hoặc đưa giá trị bongdaso kèo nhà cái rác tụt dốc không phanh, thậm chí về 0%.

Theo lý giải của các luật sư, nếu nhà đầu tư nạp bằng tiền đồng, các cá nhân, công ty này có thể bị khép vào tội lừa đảo. Còn nếu nhà đầu tư lấy bongdaso kèo nhà cái để đầu tư bongdaso kèo nhà cái, cơ quan chức năng sẽ không có căn cứ để xử phạt, vì bongdaso kèo nhà cái ở Việt Nam không được công nhận là tài sản hay phương tiện thanh toán.

Đây cũng là lý do khiến các sàn đa cấp bongdaso kèo nhà cái biến tướng công khai dụ dỗ nhà đầu tư trên các mạng xã hội, rầm rộ nhất gần đây là Wefinex, IBG, Myaladdinz, Cashbackfro…, cơ quan chức năng vẫn chưa sờ gáy mà chỉ ra thông báo cảnh báo nhà đầu tư. Mới đây, Bộ Công an đã cảnh báo người dân về mô hình đa cấp bongdaso kèo nhà cái lừa đảo Winsbank, trong khi Công an tỉnh Bình Phước vừa cảnh báo người dân về mô hình lừa đảo của Myaladdinz.

Không thể thống kê chính xác được bao nhiêu tiền đã được rót vào thị trường ngầm bongdaso kèo nhà cái, do chợ bongdaso kèo nhà cái chỉ diễn ra trên mạng. Tiền mặt mua Bitcoin thông qua tài khoản ngân hàng nhưng là giữa cá nhân với cá nhân, trong khi giao dịch giữa Bitcoin và tiền rác lại diễn ra qua các ví bongdaso kèo nhà cái, không qua tài khoản ngân hàng, nên càng khó giảm sát.

Nhìn vào số lượng hàng chục ngàn người tham gia mỗi sàn đa cấp bongdaso kèo nhà cái trên mạng xã hội, có thể thấy, lượng tiền chảy vào kênh này rất lớn. Những vụ sập sàn bongdaso kèo nhà cái rác thời gian qua phần nào làm lộ sáng dòng tiền đen ngầm chảy này. Đơn cử, khi bongdaso kèo nhà cái iFan sụp đổ (năm 2018), nhiều người choáng váng khi biết số tiền mà các nhà đầu tư bị bốc hơi lên tới 15.000 tỷ đồng. Như vậy, tại Việt Nam, các “nhà cái” bongdaso kèo nhà cái rác có thể đã chiếm đoạt hàng trăm ngàn tỷ đồng của các nhà đầu tư.

bongdaso kèo nhà cái mặc sức tung hoành

Tháng 5/2020, dư luận xôn xao khi “doanh nhân” Lê Đức Nguyên bị một nhóm nhà đầu tư Pincoin bắt cóc và cướp số bongdaso kèo nhà cái trị giá 35 tỷ đồng. Nhóm đối tượng còn ép người nhà ông Nguyên chuyển 9,5 triệu USD.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, những người bắt cóc chính là nạn nhân của ông Nguyên. Trước đó, họ bị ông Nguyên “dụ” đầu tư hàng trăm tỷ đồng vào Pincoin rồi ôm tiền biến mất. Ông Nguyên cũng chính là người đứng sau hàng loạt “bongdaso kèo nhà cái rác” lừa đảo như iFan, Bitkingcoin… đang bị nhiều nhà đầu tư tố cáo.

Mặc dù trên thị trường có hàng chục bongdaso kèo nhà cái rác, song đứng sau chúng vẫn chỉ là một số gương mặt thân quen, sau khi ôm tiền nhà đầu tư và biến mất, các trùm sò đứng sau lại cho ra đời sàn mới với chiêu thức tương tự. Do không bị pháp luật sờ gáy nhiều năm, số tiền mà các trùm sò sở hữu lên tới hàng chục, hàng trăm tỷ đồng. Việc phát hiện, xử phạt rất ít trong khi nguồn lợi quá lớn khiến các sàn đen, bongdaso kèo nhà cái rác mọc lên ngày càng nhiều và việc xử lý ngày càng phức tạp.

Luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Luật BASICO cho rằng: “Trên thực tế, đa phần người chơi đều hiểu rằng, đây là hình thức rủi ro nhưng vẫn nhắm mắt lao vào vì lòng tham. Việc mua bán bongdaso kèo nhà cái diễn ra công khai, tràn lan. Hành vi lừa đảo bongdaso kèo nhà cái diễn ra trắng trợn nhưng vẫn không thể xử lý, vì pháp luật không công nhận bongdaso kèo nhà cái là tài sản hay phương tiện thanh toán, cơ quan chức năng không có căn cứ để xử lý”.

Hiện Ngân hàng Nhà nước không công nhận bongdaso kèo nhà cái là phương tiện thanh toán; Bộ Công thương không công nhận bongdaso kèo nhà cái là hàng hóa, dịch vụ; Bộ Tư pháp không công nhận bongdaso kèo nhà cái là loại tài sản. Việc nằm ngoài vòng pháp luật khiến bongdaso kèo nhà cái đang được sử dụng như một phương tiện lừa đảo.

Đáng mừng là tháng 5/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có quyết định thành lập Tổ nghiên cứu về tài sản ảo, bongdaso kèo nhà cái. Tuy nhiên, chỉ Bộ Tài chính vào cuộc là chưa đủ, bởi bongdaso kèo nhà cái liên quan đến nhiều bộ, ngành…