Bình Thuận: Cảnh báo thủ đoạn chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chơi hụi
Dù cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo, song do sự nhẹ dạ, cả tin của một bộ phận người dân, các đối tượng xấu đã lợi dụng để chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chơi hụi.
Trong năm 2023, tại TP. Phan Thiết đã xảy ra liên tiếp 5 vụ vỡ bongdaso vn. Các chủ bongdaso vn đã thông qua mạng xã hội như Facebook, Zalo… để kêu gọi, lập các dây bongdaso vn gây không ít khó khăn cho cơ quan điều tra trong việc xác định hành vi phạm tội củachủ bongdaso vn.
Theo Công an tỉnh Bình Thuận, thủ đoạn của các chủ bongdaso vn là tìm những người có nhu cầu chơi bongdaso vn, đủ người sẽ lập dây bongdaso vn và thu tiền khi đến kỳ rồi giao số tiền đó cho thành viên dây bongdaso vn hốt theo từng kỳ; chủ bongdaso vn sẽ được số tiền hoa hồng theo thỏa thuận ban đầu khi lập dây bongdaso vn.
Bước đầu, chủ bongdaso vn sẽ tạo lòng tin cho các thành viên dây bongdaso vn bằng cách làm đúng nhiệm vụ như lập dây bongdaso vn đúng, đủ người, đến kỳ thì thu tiền của các thành viên dây bongdaso vn để giao đúng, đủ cho thành viên dây bongdaso vn hốt kỳ đó; nhiều lần sẽ tạo cho các thành viên dây bongdaso vn tin tưởng, rủ rê nhiều người thân, bạn bè cùng tham gia, khi đó chủ bongdaso vn sẽ lập những dây bongdaso vn với số tiền lớn hơn.
Tuy nhiên, khi mở dây bongdaso vn thì chủ bongdaso vn chỉ ghi danh sách tên hoặc tên thường gọi của thành viên dây bongdaso vn chứ không ghi rõ họ, tên, không ghi địa chỉ; khi bỏ bongdaso vn thì thành viên dây bongdaso vn chủ yếu nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho chủ bongdaso vn để bỏ bongdaso vn chứ không tập trung bỏ phiếu kín; khi giao nhận tiền giữa chủ bongdaso vn và các thành viên dây bongdaso vn cũng chỉ giao tiền mặt, không ký nhận gì theo đúng quy định pháp luật.
Chủ bongdaso vn lợi dụng vào những sơ hở này để lập khống những con bongdaso vnVí dụ:dây bongdaso vn 10 người thì chủ bongdaso vn lập khống 3 người, chỉ có 7 người chơi bongdaso vn thực tế; rồi đứng ra mạo danh 3 người đó để hốt, chiếm đoạt tiền. Mạo danh các thành viên dây bongdaso vn để hốt, tức là gặp con bongdaso vn A thì nói con bongdaso vn B hốt, nhưng gặp con bongdaso vn B thì lại nói con bongdaso vn A hốt.
Cứ như vậy, sau khi chủ bongdaso vn thu tiền, các thành viên dây bongdaso vn cứ nghĩ mình sẽ là người hốt cuối cùng để rồi gần đến những kỳ cuối thì chủ bongdaso vn tuyên bố vỡ nợ, bỏ trốn.
Với cách thức hoạt động như trên đã ảnh hưởng rất lớn đến quá trình chứng minh hành vi phạm tội của các chủ bongdaso vn của cơ quan công an.
Mới đây,Công an TP. Phan Thiết đã bắt tạm giamNgô Thị Loan Chi (SN1991, ngụ phường Phú Thủy) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngô Thị Loan Chi là chủ tiệm bao bì, gia vị nằm trong khu vực chợ Phú Thủy nênquen biếtnhiều tiểu thương.Chi đã lập ra nhiều dây bongdaso vn lớn tại địa phương lôi kép nhiều người tham gia. Đến cuối tháng 10,Chi tuyên bố vỡ bongdaso vn, bỏ đi khỏi địa phương.
Sau đó, Công an phường Phú Thủy đã tiếp nhận đơn tố cáo Ngô Thị Loan Chi lừa đảo46 người với tổng số tiền hơn 17,5 tỷ đồng.
Để tránh sự việc, mất mát đáng tiếc của người dân khi tham gia các dây bongdaso vn cơ quan Công an tỉnh Bình Thuậnkhuyến cáo người dân nên chọn lựa các kênh đầu tư, các hình thức tiết kiệm, tích góp phù hợp, an toàn; nếu chọn hình thức góp vốn dựa vào uy tín thì phải hết sức cân nhắc và thận trọng trong việc lựa chọn người tham gia, đồng thời nắm vững các quy định của pháp luật liên quan, vừa để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, vừa phòng tránh rủi ro, cũng như những vi phạm pháp luật trong quá trình tham gia.
Tại Nghị định số 19/2019/NĐ-CP của Chính phủ về họ, bongdaso vn, biêu, phường đã quy định như sau: Chủ bongdaso vn và thành viên dây bongdaso vn phải thông báo về nơi cư trú mới cho các thành viên còn lại nếu có thay đổi nơi cư trú; Phải thông báo số lượng thành viên của từng dây bongdaso vn, phần bongdaso vn, kỳ mở bongdaso vn; thỏa thuận về dây bongdaso vn phải được lập thành văn bản và có đầy đủ các nội dung như: Số lượng thành viên, tên, số chứng minh nhân dân …
Sổ bongdaso vn phải có các nội dung như: Thỏa thuận về dây bongdaso vn; Ngày góp phần bongdaso vn, số tiền đã góp bongdaso vn của từng thành viên; Ngày lĩnh bongdaso vn, số tiền đã lĩnh bongdaso vn …
Thành viên dây bongdaso vn được quyền xem, sao chụp sổ bongdaso vn và cung cấp các thông tin liên quan đến dây bongdaso vn khi có yêu cầu.
Chủ bongdaso vn phải thông báo bằng văn bản cho UBND cấp xã nơi cư trú về việc tổ chức dây bongdaso vn khi thuộc một trong các trường hợp sau: Tổ chức dây bongdaso vn có giá trị các phần bongdaso vn tại một kỳ mở bongdaso vn từ 100 triệu đồng trở lên; Tổ chức từ hai dây bongdaso vn trở lên. Trường hợp thông tin về dây bongdaso vn đã được thông mà có sự thay đổi thì chủ bongdaso vn phải thông báo bổ sung bằng văn bản cho UBND cấp xã nơi cư trú về việc thay đổi đó.
