Ai sẽ vào tầm ngắm của Thanh tra bongdaso dữ liệuế TP. Hồ Chí Minh?

Xác minh gần 18.000 tài khoản

Theo ông Nguyễn Nam Bình, Phó Cục trưởng Cục bongdaso dữ liệuế TP.HCM, đơn vị đang xác minh, gửi văn bản cho các ngân hàng thương mại trên địa bàn đề nghị cung cấp danh sách các tổ chức, cá nhân có mở tài khoản, có nhận bongdaso dữ liệu nhập từ các trang mạng xã hội. Thông qua 4 ngân hàng, bước đầu rà soát trong thời gian từ năm 2014 đến cuối 2017 có 598 tổ chức và 17.130 cá nhân nhận bongdaso dữ liệu nhập từ các trang mạng xã hội như Google, Facebook, YouTube... với tổng số tiền hơn 1.114,8 tỷ đồng. Trong số đó, có 579 tổ chức và 8.309 cá nhân nhận bongdaso dữ liệu nhập cư trú tại TP.HCM với tổng số tiền trên 787,3 tỷ đồng.

Từ thông tin ngân hàng cung cấp, cơ quan bongdaso dữ liệuế đã kiểm tra thí điểm một số tổ chức, cá nhân và kiểm tra trên chương trình ứng dụng quản lý bongdaso dữ liệuế tập trung - TMS để xác định tình trạng kê khai nộp bongdaso dữ liệuế các trường hợp nói trên. Bước đầu, Cục bongdaso dữ liệuế TP.HCM phát hiện 1 doanh nghiệp có nhận bongdaso dữ liệu nhập từ Google trên 109,8 tỷ đồng. Dù doanh nghiệp có lập hóa đơn kê khai khoản bongdaso dữ liệu nhập này, nhưng áp dụng bongdaso dữ liệuế suất bongdaso dữ liệuế bongdaso dữ liệu nhập doanh nghiệp 10% là không đúng, nên thanh tra bongdaso dữ liệuế điều chỉnh lại theo bongdaso dữ liệuế suất phổ thông, truy bongdaso dữ liệu bongdaso dữ liệuế và xử phạt hơn 2,8 tỷ đồng. 1 cá nhân có bongdaso dữ liệu nhập hơn 41,4 tỷ đồng đã bị truy bongdaso dữ liệu bongdaso dữ liệuế và phạt chậm nộp hơn 4 tỷ đồng.

Ông Bình cho biết, hiện Cục bongdaso dữ liệuế TP.HCM đã gửi thư mời tới hơn 15.000 chủ tài khoản trang thương mại điện tử yêu cầu làm việc với cơ quan bongdaso dữ liệuế để kê khai nộp bongdaso dữ liệuế.

Theo Cục bongdaso dữ liệuế TP.HCM, tại TP.HCM hiện nay mới xác minh tại 4 ngân hàng trên địa bàn, thời gian xác minh bongdaso dữ liệu nhập cũng chỉ từ năm 2014 đến hết tháng 11/2017, nhưng chỉ riêng đối với các cá nhân có bongdaso dữ liệu nhập cao đã dự kiến số bongdaso dữ liệuế truy bongdaso dữ liệu lên tới khoảng 42 tỷ đồng. Nếu được xác minh tại tất cả các ngân hàng trên cả nước và được triển khai áp dụng trên toàn quốc thì số bongdaso dữ liệuế truy bongdaso dữ liệu cho ngân sách có thể rất lớn.

Trước mắt, Cục bongdaso dữ liệuế TP.HCM có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP.HCM đề nghị các ngân hàng khác (ngoài 4 ngân hàng đã cung cấp) trên địa bàn thành phố cung cấp danh sách tổ chức, cá nhân có phát sinh bongdaso dữ liệu nhập nhận từ các trang mạng xã hội.

Về lâu dài để nâng cao hiệu quả quản lý bongdaso dữ liệuế, Cục bongdaso dữ liệuế TP.HCM kiến nghị Tổng cục bongdaso dữ liệuế sớm có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước đề nghị các ngân hàng thương mại cung cấp danh sách tên tổ chức, cá nhân Việt Nam mở tài khoản tại các ngân hàng cung cấp dịch vụ xuyên biên giới có phát sinh bongdaso dữ liệu nhập từ các trang mạng xã hội nước ngoài thường xuyên, định kỳ 6 tháng 1 lần đến các cơ quan bongdaso dữ liệuế địa phương để được quản lý, kiểm tra, kê khai nộp bongdaso dữ liệuế.

Thanh tra kinh doanh thương mại điện tử

Trong 7 tháng năm 2018, qua công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất bongdaso dữ liệu bongdaso dữ liệuế trên địa bàn, Cục bongdaso dữ liệuế TP.HCM đã thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 11.586 doanh nghiệp với số bongdaso dữ liệuế truy bongdaso dữ liệu, phạt là 2.698,5 tỷ đồng; giảm khấu trừ bongdaso dữ liệuế Giá trị gia tăng 359,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, qua công tác thanh tra, kiểm tra, Cục bongdaso dữ liệuế TP.HCM đã thực hiện điều chỉnh giảm lỗ tại các doanh nghiệp với tổng số bongdaso dữ liệuế giảm lỗ là 8.928 tỷ đồng tỷ đồng, tăng 39,55% so với cùng kỳ; giảm khấu trừ bongdaso dữ liệuế Giá trị gia tăng 312 tỷ đồng, tăng 44,44% so với cùng kỳ.

Trong nửa cuối năm 2018, Cục bongdaso dữ liệuế TP.HCM tập trung rà soát và tăng cường lực lượng triển khai kiểm tra, thanh tra các chuyên đề theo kế hoạch. Trong đó, ưu tiên thanh tra doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu mặt hàng chịu bongdaso dữ liệuế Tiêu thụ đặc biệt, kinh doanh mỹ phẩm, thương mại điện tử, chuyển nhượng vốn, doanh nghiệp có ưu đãi, miễn giảm, kinh doanh xăng dầu đầu mối…

Cục bongdaso dữ liệuế TP.HCM sẽ ưu tiên thanh tra kinh doanh thương mại điện tử, doanh nghiệp kinh doanh du lịch, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, nông lâm, thủy sản, chuyển nhượng vốn, doanh nghiệp có ưu đãi, miễn giảm, kinh doanh xăng dầu đầu mối, giao dịch đáng ngờ, doanh nghiệp có giao dịch liên kết, văn phòng công chứng, bán hàng đa cấp, các trường hợp có số miễn, giảm tiền bongdaso dữ liệuê đất lớn...

Qua rà soát, phát hiện một số cá nhân có bongdaso dữ liệu nhập thông qua hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, cụ thể là thông qua các trang mạng điện tử như Google, Facebook… Trường hợp cá nhân kinh doanh phải nộp bongdaso dữ liệuế mà cá nhân đó không kê khai và nộp bongdaso dữ liệuế, thì cơ quan bongdaso dữ liệuế có thẩm quyền xử phạt theo quy định của Luật Quản lý bongdaso dữ liệuế. Trường hợp qua thanh tra, kiểm tra cơ quan bongdaso dữ liệuế xác định được tổ chức, cá nhân không đăng ký, kê khai bongdaso dữ liệuế, hoặc có hành vi trốn bongdaso dữ liệuế, thì cơ quan bongdaso dữ liệuế sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an để tiến hành điều tra, khởi tố theo quy định của pháp luật.